В Україні викрили злочинну організацію, яка виводила кошти через криптовалюту - щомісяця вдалося виводити близько 500 мільйонів гривень.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора детективи БЕБ викрили «конвертаційний центр», через який щомісяця проходило близько 500 млн грн.
Загальний обсяг фінансових операцій через "конвертаційний центр" сягнув 23,5 млрд грн. Орієнтовні втрати бюджету через ухилення від сплати податків оцінюють у близько 3 млрд грн.
Правоохоронці провели 50 обшуків, під час яких виявили та вилучили значні суми готівки. Учасникам схеми вже оголосили про підозру.
Більше деталей в Офісі генпрокурора пообіцяли розповісти у понеділок.
В Офісі генпрокурора наголосили, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.
.jpg)
Як писав "Ми-Україна" раніше, вісім учасників організованої групи постануть перед судом. НАБУ і САП обинувачують їх у масштабній схемі заволодіння коштами АТ "Харківобленерго".
