НАБУ і САП викрили злочинну організацію яку очолював один із керівників структурного підрозділу Офісу генпрокурора. Учасники схеми "кришували" шахрайські кол-центрів та підозрюються у легалізації понад 42 мільйонів гривень.
Про це повідомили в пресслужбі Національного антикорупційного бюро України.
Детективи антикорупційних відомств встановили, що посадовець ОГП нібито створив злочинну організацію в середині 2025 року та надалі керував її діяльністю. До схеми він, за даними НАБУ, залучив чинних працівників прокуратури, а також наближених до нього осіб, які офіційно не працювали в органах прокуратури.
Фігуранти, як стверджують правоохоронці, організували систематичне отримання хабарів за невтручання у діяльність так званих кол-центрів. Йдеться про тіньові структури, які використовували шахрайські схеми проти громадян України та іноземців.
Отримані незаконним шляхом кошти учасники організації, за версією слідства, надалі намагалися приховати та легалізувати за допомогою різних фінансових операцій і придбання майна.
Зокрема, понад 20 млн грн могли бути спрямовані на купівлю нерухомості, коштовностей та іншого цінного рухомого майна.
Ще понад 12 млн грн становить мінімальна ринкова вартість активів, які, за даними слідства, керівник організації перереєстрував на третіх осіб, щоб приховати своє фактичне право власності, зокрема і нерухомість в апарт-комплексі поблизу Карпат.
Крім того, учасники угруповання, за інформацією НАБУ, розмістили понад 10 млн грн на банківських рахунках близьких осіб. Гроші намагалися представити як законні доходи від підприємницької діяльності.
Наразі правоохоронці повідомляють про викриття п'ятьох учасників злочинної організації.
Їм інкримінують дії за статтею 255 ККУ - створення та керівництво злочинною організацією або участь у ній, а також за статтею 209 ККУ - легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
Слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми та з'ясовують усі обставини її діяльності.
Як писав "Ми-Україна" раніше, в Офісі генпрокурора заявили, що нададуть антикорупційним органам повне сприяння у розслідуванні можливої причетності свого працівника до діяльності шахрайських кол-центрів.
