Поліція затримала 29-річного чоловіка, якй видавав себе за співробітника НАБУ та обіцяв підприємцю за гроші вирішити проблеми з податками, судами і кримінальними переслідуваннями. Потерпілий передав йому 280 000 доларів.

Про це повідомляє Нацполіція.

Ще 200 000 дол чоловік намагався отримати під час останньої зустрічі, але саме тоді його затримали правоохоронці.

За матеріалами справи, підозрюваний дізнався про податкові перевірки підприємця та дружини, за результатами яких їм нарахували до сплати близько 32 млн грн. Познайомив чоловіка з підприємцем його батько, який давно підтримував із ним дружні стосунки.

Батько нібито запевнив підприємця, що його син займає високу посаду в НАБУ та має необхідні зв’язки. Сам підозрюваний підтримував цю легенду: називав себе працівником бюро, використовував професійну юридичну лексику, розповідав про зустрічі з керівництвом та спеціальні доручення.

Чоловік призначав зустрічі неподалік будівлі НАБУ, пояснюючи це особливостями своєї роботи. Водночас жодного службового посвідчення він не демонстрував. Насправді він ніколи не працював у правоохоронних органах.

Після отримання перших 25 000 дол шахрай почав вигадувати нові причини для вимагання грошей: податкові перевірки нібито організували впливові люди, а щодо підприємця БЕБ відкрило кримінальне провадження. За додаткові кошти чоловік обіцяв протидіяти цим особам, вплинути на посадовців, оскаржити податкові рішення, домогтися звільнення окремих податківців, перенести судові засідання та закрити провадження БЕБ.

У вересні підозрюваний запропонував нову схему - за 200 000 дол він нібито мав організувати штучне банкрутство підприємця та його дружини, скасувати штрафи й домогтися зняття арешту з активів. Під час останньої зустрічі чоловік приніс підроблений документ Святошинського районного суду Києва, який мав створити враження, що кримінальне провадження щодо підприємця вже закрили.

Чоловіка затримали в Києві під час отримання 200 000 дол. Йому повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах та закінченому замаху на повторне шахрайство в особливо великих розмірах. У разі доведення вини йому може загрожувати до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Під час обшуку за місцем проживання правоохоронці також знайшли документи, які можуть вказувати на можливу наявність інших потерпілих. 

Як інформував "Ми-Україна" раніше, правоохоронці викрили 29-річного чоловіка, який ошукав дружину українського військовополоненогобільш ніж на 400 000 гривень.